萍乡报道:工商银行萍乡安源支行开展反洗钱风险防控工作

　　大江网/萍乡头条客户端讯 姚永恒、陈茂爱报道：为进一步推动反洗钱工作深入开展，有效预防和打击洗钱犯罪活动，工商银行萍乡安源支行多管齐下有效预防，确保旺季营销期间各项工作稳健运行。

　　加强反洗钱宣传力度，提升公众反洗钱意识。支行不定期对到店客户开展反洗钱金融宣传，设立宣传展架，发放宣传折页。利用客户等候时间和业务办理时间，向客户提示风险，增强公众对洗钱危害的认识，警示公众增强自我保护意识和能力。

　　加大培训力度，提升反洗钱队伍素质。旺季营销期间，除了产品培训，支行积极利用晨会学习反洗钱金融案例和相关知识，要求员工不仅要提升反洗钱工作重要性和必要性的认识，更应注重实践，熟悉制度法规，把握细节，注重日常操作的风险防范，提升反洗钱岗位人员的工作水平和操作能力。

　　建立反洗钱业务流程，防范洗钱风险。自今年1月份以来，支行针对市行个金部下发的涉案账户和四项反查，共锁定个人账户62户；根据反洗钱内部协查报告，锁定可疑账户22户；根据风险提示，锁定处理并冻结客户ID账户6户。支行要求临柜人员在日常办理业务时，加强对客户的身份识别和审核，并对大额可疑交易及时进行上报；客户经理以离柜的方式，完成客户身份持续识别以及重新识别工作，做好客户风险评级；采取内外结合的控制方式，及时有效地反馈客户信息，共同做好反洗钱工作。