网络报道:经侦支队经过长时间的缜密侦查,近日,景德镇市公安局经侦支队破获一起利用POS机(POS机是金融机构提供给特约商户的专门用于客户进行资金结算、消费的一种工具,不得转帐)进行非法套现的非法经营案,并摧毁一非法经营网站,网站地址为http://0798xyk.com,抓获主要犯罪嫌疑人吴某,捣毁其犯罪窝点,从现场缴获三台POS机,缴获全国各大商业银行的银行卡58张。
2011年的6月初,市局经侦支队在日常工作中发现有人在互联网上发布“信用卡非法套现广告”,当即展开调查,经初步查实犯罪嫌疑人吴某,从2010年11月份起,花1500元钱请他人在互联网上建了一个网站,在网站上进行“信用卡非法套现宣传”,网站打的广告内容是“景德镇市信用卡套现”,并公布了QQ联系方式和手机联系方式。吴某利用在互联网上打广告,实施为他人利用银行POS机非法套取现金,按每笔1%至2%的标准收取银行卡刷卡套现的手续费,截至案发时止,吴某利用其店中的三台商业银行的POS机为他人非法套现金额已达上千万余元,吴某等人非法获利近十余万元,本案涉及非法套现的人数近百人,主要为以景德镇为中心的江西省周边地区人员,涉及到全国各地十余家银行的银行卡数百张。
在掌握确实证据和摸清犯罪嫌疑人的犯罪窝点后,市局经侦支队在局相关警种的大力配合下统一行动,一举捣毁该非法套现的窝点,缴获涉案银行卡58张,抓获主要犯罪嫌疑人吴某。