近日,袁州区公安分局湛郎派出所查获一个洗钱团伙,三名嫌疑人已被刑事拘留。
6月20日下午,袁州区公安分局湛郎派出所出租房屋登记小组在一次正常登记时,发现在赣西农产品批发市场某一出租房屋内发现有五人形迹可疑,在民警上门登记时,语气十分凶悍。
民警龚亮便带领辅警一行四人展开系列跟踪调查。经过三天两夜的调查,民警掌握证据后便装前往。由于犯罪团伙经验丰富警惕性较高,民警用私人帐号联系其中一人,对方以沉默、不回答的方式应对。民警又以快递员送快递隐藏身份,最后在他的出租房内将其中三人一举抓获。
经两天的审讯,梁某、魏某、陈某交代,他们通过“雷神”代理网站发展下线码商,然后再联系其上线,帮助上线将来历不明钱款进入下线码商支付宝账号进行分流洗白,该团伙从中赚取每笔流出资金的佣金。洗白资金达290余万元,非法获利25000余元。通过嫌疑人指认,在其工作室窝点内查获多部手机、银行卡、营业执照等资料。犯罪嫌疑人梁某、陈某、魏某三人对自己违法犯罪事实供认不讳。